标的企业简况

标
的
企
业
基
本
情
况

标的企业名称

国电长源第一发电有限责任公司

注册地（地址）

湖北省武汉市青山区苏家湾

法定代表人

王彪

所在地区

湖北省 - 武汉市

成立时间

1996-06-21

注册资本（万元）

34510.642000 （人民币）

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业

统一社会信用代码或组织机构代码

91420000177605611M

经营规模

大型

经营范围

电力、热力生产销售；电力生产建设所需的设备、材料的供应及与电力相关的项目的综合利用；煤炭批发经营；固体排放物销售（不含危险化学品及危险废物）。

职工人数

360人

是否含有国有划拨土地

股东数量(个)

股份总数

是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业
股权结构

序号

股东名称

持股比例(%)

持股数量(股)

1

国家能源集团长源电力股份有限公司

69.15

2

国电湖北电力有限公司

15.27

3

湖北能源集团股份有限公司

5.19

4

湖北荆力电力集团有限公司

3.73

5

孝感市光源电力集团有限责任公司

2.94

6

宝武集团鄂城钢铁有限责任公司

2.48

7

黄冈东源电业集团有限公司

0.99

8

湖北省阳新铝厂

0.25

主
要
财
务
指
标
（万元）

以下数据出自年度审计报告

业务无法提供

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

资产总额

负债总额

所有者权益

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

审计机构

业务无法提供

备注

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

标的
企业
评估
核准
或备
案情
况

评估机构

北京中企华资产评估有限责任公司

评估核准（备案）机构

国网湖北省电力有限公司荆州供电公司

核准（备案）日期

2023-03-17

评估基准日

2022-04-30

评估报告文号

中企华评报字（2023）第3131号

转让标的评估值

2595.950000 万元

项目

账面价值(万元)

评估价值(万元)

总资产

62526.400000

86609.610000

总负债

17013.140000

17013.140000

净资产

45513.260000

69596.470000

内部审议情况

股东会决议

重

要

信

息

披

露

标的企业原股东是否放弃优先受让权

不放弃

企业管理层是否参与受让

否

重大事项及其他披露内容

1、意向受让方在报名前须自行查勘了解标的企业详细情况，须进行充分的调查了解，包括但不限于企业基本情况、职工情况、债权债务等情况。意向受让方一旦交纳交易保证金和递交受让申请，即视为已经完成了对转让标的的充分尽职调查，完全知悉并接受转让标的所有风险、瑕疵，不得因标的受让后可能产生的任何经济或民事纠纷向转让方及光谷联交所荆州公司进行追责和索赔。

2、在同等条件下，标的企业原股东享有优先受让权,如标的企业原股东未在本项目挂牌有效期内向武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司递交受让申请并交纳足额保证金的，则视为放弃受让。标的企业股东国家能源集团长源电力股份有限公司、国电湖北电力有限公司不放弃优先购买权。

3、意向受让方须完全认可本项目《资产评估报告》（中企华评报字（2023）第3131号）及《审计报告》（立信中联专审字【2023】皖-0003号）中的全部内容并不持异议。

4、本次转让标的产权变更过户手续由受让方自行按国家有关规定办理，转让方予以配合；在办理股权变更登记手续中所涉及到国家及地方相关规定应缴纳的相关税费，由交易双方按相关规定各自承担。

5、根据《资产评估报告》（中企华评报字（2023）第3131号）中特别事项说明：评估基准日，房屋建筑物评估明细表中的房屋尚未取得不动产权证。被评估单位提供了建筑施工合同、决算和发票以及产权申明等权属证明资料，证明上述无证房屋确实为被评估单位所有，并承诺如果上述房屋产权出现问题愿承担相应的法律责任。房屋的建筑面积及地理位置主要依据被评估单位提供的有关合同、测绘数据及照片等资料确定。国电长源第一发电有限责任公司所占用的土地为国电青山热点有限公司的土地使用权，目前无偿使用。本公告未披露内容及其他说明事项请意向受让方自行在公告附件中下载《资产评估报告》查阅核实。

与转让相关的其他条件

1、意向受让方报名登记时须交纳520万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司指定账户（以挂牌截止时17：00前到达武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司指定账户为准），并于截止日17时（法定工作时间）前持保证金进账凭证及有效证件到武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司办理竞买登记手续，取得竞买资格，逾期不予办理。交易保证金应由意向受让方直接支付，不接受担保或第三方代为支付。

2、意向受让方在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，将剩余交易价款及受让方应付的全部产权交易费用一次性足额交至武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司指定账户。

3、受让方须同意武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司在收到全部交易价款及全部产权交易费用之日起5个工作日内将收到的全部交易价款一次性转至转让方指定账户。

4、意向受让方提交受让申请前需自行调查了解标的企业的现状、资产状况及可能存在的潜在风险。递交受让申请时，须承诺对本次股权转让可能存在的风险有详细了解，不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而向转让方和产权交易机构进行追责和索赔。

5、在挂牌截止后，经资格审核，如仅有1个符合条件的意向受让方办理受让登记手续，则采取协议的方式成交，经确认的受让方与转让方签订《产权交易合同》后其交易保证金直接转为交易价款的一部分。挂牌截止后，如征集到2个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式进行交易，各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束，经确认的受让方与转让方签订《产权交易合同》后，竞价保证金直接转为交易价款的一部分；未竞得转让标的的其他合格意向受让方，其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至原缴款账户。

6、经资格审核，被确定为不符合受让条件的意向受让方，其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至该意向受让方原缴款账户。

7、如因非转让方原因，出现以下任何一种情形时，意向受让方所交纳的全部保证金不予退还。若保证金不足以弥补转让方和光谷联交所的经济损失，转让方和光谷联交所还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任：①挂牌截止后，意向受让方单方要求撤回受让申请的；②以协议方式转让的，意向受让方在被确认为受让方后三个工作日内不签订《产权交易合同》的；③以网络竞价方式转让的，意向受让方未按要求参与竞价及应价，或者在被确认为受让方后3个工作日内不签订《竞价结果确认书》及《产权交易合同》或放弃受让的；④未在规定期限内交清全部成交款及产权交易费用的。除非转让方和受让方另有明确约定，否则从产权交易合同生效时起，扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分，保证金保证作用终止，合同双方权利义务按合同约定履行。